财务安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司拟为子公司开原泓博不超3000万元银行授信提供担保[5] - 预计2025年度公司日常性关联交易总金额不超2000万元[6] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[8] 董事会相关 - 第四届董事会将由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[9][11] - 提名Ping Chen等4人为第四届董事会非独立董事候选人[9] - 提名程立等3人为第四届董事会独立董事候选人[11] - 独立董事候选人程立等任期届满日为2026年8月27日[11] 会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司董事会提请于2025年3月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[14] - 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式[14] 议案表决 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[14] 其他 - 备查文件包含公司第三届董事会第二十二次会议决议等3项决议[15] - 公告发布时间为2025年3月3日[17]