会议决策 - 2025年3月4日召开第七届董事会第十五次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过拟变更会计师事务所，拟聘立信为2025年度审计机构[1] - 审议通过聘任倪晓娜为证券事务代表，任期至第七届董事会届满[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会拟于3月20日14：30召开[5] 备查文件 - 会议备查文件为第七届董事会第十五次会议决议和审计委员会会议纪要[6]