第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-012 三变科技股份有限公司 电子信箱：sbkj002112@163.com 联系地址：浙江省台州市三门县西区大道 369 号 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司证券事务代表的情况 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日召开第七届董事会第 十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任 倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。倪晓娜女士简历见附件。 证券事务代表的联系方式如下： 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295 第七届董事会第十五次会议决议公告 二、备查文件 1、公司第七届董事会第十五次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 三变 ...