提名委员会组成 - 由三名董事（含两名独立董事）组成[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[5] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 人数不足时董事会六十日内完成补选[5] 选举与聘任 - 选举新董事和聘任新高级管理人员需提前30日提建议和材料[11] 会议规则 - 每年不定期开会，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存不少于十年[16] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[19]