会议信息 - 会议于2025年3月3日在公司会议室现场召开，2月21日发出通知[4] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] - 主持人是任京暘，列席人员为公司监事、高级管理人员[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告》等12项议案表决同意7票，反对和弃权均为0票[5][6][7][9][10][12][13][14][16][17][18][19] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易》议案同意4票，反对和弃权均为0票[14] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告》等11项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13][15][16][17][18] - 《关于2024年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[8][20][21][23][25][26][27] 其他事项 - 公司拟变更大信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2024年年度股东大会拟于2024年3月26日召开[27]