公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[10] - 制定《固定资产管理制度》建立相关控制流程[11] - 制定《销售合同管理制度》保证销售业务合规[12] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无资金占用及关联方担保[14] - 建立关联交易审批等控制流程规范财务报告[15] - 制定《印章管理办法》等控制合同管理[16] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管理[17] - 制定《对外投资管理制度》，投资需审议通过[19] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接或间接损失金额划分[28] 内控评价情况 - 公司董事会认为2024年12月31日财务报告内控有效[4] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 公司依据规范体系及制度开展内控评价工作[20] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[21]