证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-015 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （三）本次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司 2024 年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编 制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果等事项。 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立 ...