一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2025 年 2 月 24 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 3 月 5 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制 订<浙江光华科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...