证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-010 拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 4 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议通知 已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2025-006）。 （二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的 ...