证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-15 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2025 年 2 月 22 日以电子通讯等方式发出，并于 2025 年 2 月 28 日发出会 议补充通知。 2、会议于 2025 年 3 月 5 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议《关于董事薪酬方案的议案》； 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事的积 极性和创造性，促进公司 ...