关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，审议了《关于董事薪酬方案的议案》，由于全体董事回 避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将具体 情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-16 兰州黄河企业股份有限公司 四、其他说明 1、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际 任期计算并予以发放。 2、上述津贴、薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚 需提交公司股东大会审议。 在公司领取薪酬的董事。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日起执行，至新的薪酬方案通过日止。 三、薪酬方案 公司非独立董事领取董事津贴 5 万元/年（含税），此外在公司任 职的非独立董事依据其所担任的公司经营 ...