证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-014 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年3月5日16:00在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 当日在2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达全体董事。公司本次董事会会议 应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由全体董事共同推举 的董事李明先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举李明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理 ...