股权收购 - 四川能源发展集团将取得川投集团持有的川投能源2,401,149,487股股份，占比49.26%[44] - 四川能源发展集团取得川投峨铁100%股权，间接获川投能源39,661,038股股份[1][7] - 四川能源发展集团合计直接及间接取得川投能源2,440,810,525股股份，占比50.07%[44] 公司注册资本与持股比例 - 四川能源发展集团注册资本310亿元，四川省国资委持股50.054%、四川发展持股45.333%、四川省财政厅持股4.613%[11][12] - 川投峨铁注册资本138,507.72万元，四川能源发展集团收购后持股100%[12][13] - 天府清源控股有限公司注册资本777,867.63万元，四川能源发展集团直接持股100.00%[15] 协议签署 - 川投集团与能投集团于2024年12月30日签署《合并协议》[7] - 川投集团与能投集团于2025年1月14日签署《补充协议》[7] - 四川能源发展集团与川投集团、能投集团于2025年2月27日签署《资产承继交割协议》[7] 未来展望 - 未来12个月内，除收购相关事项外，无改变上市公司主营业务或重大调整计划[66] - 未来12个月内，无对上市公司及其子公司资产和业务进行出售、合并等计划，无重组计划[66] - 收购人及一致行动人未来12个月无增持或处置上市公司股票计划，但不排除特殊情况[44] 合规情况 - 截至出具日，收购人、一致行动人及其现任董监高最近五年未受过相关处罚及无重大经济纠纷诉讼仲裁情况[28][29][31][33] - 截至法律意见书出具日，收购人及一致行动人不存在不得收购上市公司的情形[41][42] - 截至法律意见书出具日，一致行动人不存在持股5%以上的银行等金融机构的情况[40] 同业竞争与关联交易承诺 - 收购人承诺在资产等整合完成后1年内制定同业竞争解决方案，5年内推进业务整合[98] - 一致行动人承诺其及控制企业不存在与上市公司构成重大不利影响的同业竞争业务[99] - 收购人承诺规范关联交易，减少和避免与上市公司发生关联交易，按市场化原则操作[102]