股权收购 - 四川能源发展集团取得川投能源2,401,149,487股股份[1] - 四川能源发展集团取得川投峨铁100%股权，间接取得川投能源39,661,038股股份[1] - 本次收购前，川投集团和川投峨铁合计持有川投能源2,440,810,525股股份（占比50.07%）[16] - 本次收购后，四川能源发展集团合计直接及间接取得川投能源2,440,810,525股股份（占比50.07%）[16] - 本次收购尚需完成川投集团持有的2,401,149,487股川投能源股份过户登记手续[26] 协议签署 - 《合并协议》于2024年12月30日由川投集团与能投集团签署[6] - 《补充协议》于2025年1月14日由川投集团与能投集团签署[6] - 《资产承继交割协议》于2025年2月27日由四川能源发展集团与川投集团、能投集团签署[6] 公司信息 - 四川能源发展集团注册资本310亿元，成立于2025年2月25日[10] - 四川省国资委、四川发展、四川省财政厅对四川能源发展集团的持股比例分别为50.054%、45.333%、4.613%[12] - 川投峨铁注册资本138,507.72万元，成立于1994年6月25日[12] 审批流程 - 2024年12月27日，川投集团和能投集团董事会会议同意新设合并及《合并协议》[17][18] - 2024年12月30日，川投集团和能投集团股东会会议同意以新设合并方式战略重组并同意《合并协议》[17][19] - 2025年1月13日，川投集团和能投集团全体股东同意四川省国资委等对四川能源发展集团的持股比例[17][20] - 2024年12月27日，四川省国资委向川投集团和能投集团下发战略重组事项批复[15][21] - 2025年2月22日，四川省人民政府下发《关于<四川能源发展集团有限责任公司组建方案>的批复》[21] - 2025年2月13日国家市场监督管理总局决定对合并案不实施进一步审查，2月27日香港证监会同意豁免全面要约收购义务[24] 信息披露 - 川投能源于2024年11月30日、2024年12月31日、2025年1月15日、2025年2月28日、2025年3月1日披露相关公告[28] 法律意见 - 截至法律意见书出具日，收购具备主体资格、符合免于要约情形、履行必要程序、无实质法律障碍、履行信息披露义务、无重大证券违法行为[32]