合纵科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2025 年3月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年2月28日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董 事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-012 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会 ...