会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长高秀环女士 现场会议议程： 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | 2025 | | --- | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | 2025 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案三 | 关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为间接控股子公司四方印度提供担保 | | | 的议案 21 | | | 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年3月13日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025 年3月13日的9:15-15:00。 现场会 ...