证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-032 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 28 日（星期三）至 6 月 4 日（星期三） 公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司" 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体发布《四方股份 2025 年第一季度报告》 。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 6 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-032 北京四方继保自动化股份有限公司 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体发布《四方股份 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 6 月 5 日（星期四）09:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

天风证券（601162）股份有限公司孙潇雅近期对四方股份（601126）进行研究并发布了研究报告《主业稳健 增长，出海及AIDC有望形成增量》，给予四方股份买入评级。 四方股份 公司业绩持续稳健增长，25Q1利润增长有所加速 24年合计实现营收69.51亿元，yoy+20.86%；归母净利润7.16亿元，yoy+14.09%；扣非净利润6.98亿元， yoy+11.98%。毛利率32.33%，yoy-2.11pcts。净利率10.30%，yoy-0.62pcts。受益于国内新型电力系统及能源绿 色低碳转型的推动，公司持续加强产品和技术创新，营业收入稳步增长，综合毛利率总体保持稳定。 2025Q1营收18.28亿元，yoy+18.34%；归母净利润2.41亿元，yoy+33.38%；扣非净利润2.34亿元， yoy+30.37%。毛利率31.84%，yoy-2.12pcts；净利率13.21%，yoy+1.43pcts。 24年业务分拆： 1、电网自动化：24年实现收入33.09亿，yoy+13.18%，毛利率41.54%，同比下降0.35pcts。 2、电厂及工业自动化：24年实现收入31.22亿元，yoy+ ...

公司报告 | 年报点评报告 四方股份（601126） 证券研究报告 主业稳健增长，出海及 AIDC 有望形成增量 公司业绩持续稳健增长，25Q1 利润增长有所加速 24 年合计实现营收 69.51 亿元，yoy+20.86%；归母净利润 7.16 亿元， yoy+14.09%；扣非净利润 6.98 亿元，yoy+11.98%。毛利率 32.33%， yoy-2.11pcts。净利率 10.30%，yoy-0.62pcts。受益于国内新型电力系统及 能源绿色低碳转型的推动，公司持续加强产品和技术创新，营业收入稳步 增长，综合毛利率总体保持稳定。 2025Q1 营收 18.28 亿元，yoy+18.34%；归母净利润 2.41 亿元，yoy+33.38%； 扣非净利润 2.34 亿元，yoy+30.37%。毛利率 31.84%，yoy-2.12pcts；净利 率 13.21%，yoy+1.43pcts。 24 年业务分拆： 1、电网自动化：24 年实现收入 33.09 亿，yoy+13.18%，毛利率 41.54%， 同比下降 0.35pcts。 25 年展望：公司主业稳健发展，出海、数据中心有望形成增量 1）公 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-031 北京四方继保自动化股份有限公司2024年年度权益分 ? 相关日期： | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 除权（息）日 | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | ? 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例： A 股每股现金红利0.72元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本833,268,000股为基数，每股 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-031 北京四方继保自动化股份有限公司2024年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： A 股每股现金红利0.72元 相关日期： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本833,268,000股为基数，每股派发现 金红利0.72元（含税），共计派发现金红利599,952,960元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | ...

人事变动 - 公司于2025年5月8日完成董事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第八届董事会任期三年[1] - 聘任刘志超为总裁等多人任职[5][7] - 第七届董事会独立董事崔翔、钱晖离任[8] 人员持股 - 刘志超等多人持有公司对应数量股份[11][12][13][14][15][16][17][18] 委员会组成 - 战略等多个委员会人员组成确定[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为538人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为389,634,372股，占比46.7597%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席1人[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数377,694,609，比例96.9356%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数388,483,071，比例99.7045%[10] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数387,789,552，比例99.5265%[10] 人员选举情况 - 选举高秀环得票数382,531,087，占比98.1769%[12] - 选举孙卫国得票数383,311,615，占比98.3772%[13] - 祝朝晖得票382,317,505，比例98.1221%；刘志超得票382,584,260，比例98.1905%；赵志勇得票382,438,898，比例98.1532%[15] - 高秀环选举第八届非独立董事得票30,858,720，比例84.1128%[16] - 张涛选举第八届非独立董事得票30,644,148，比例83.5279%[16] - 孙卫国选举第八届独立董事得票31,639,248，比例86.2403%[16] - 李成榕选举第八届独立董事得票31,551,817，比例86.0020%[16] 不同股东对议案态度 - 5%以下股东对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数35,535,997，比例96.8618%[14] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数350,507,666，比例100.0000%[15] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数37,975,405，比例97.0575%；反对票数967,500，比例2.4727%；弃权票数183,801，比例0.4698%[15] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数13,055,281，比例97.2845%；反对票数280,600，比例2.0909%；弃权票数83,801，比例0.6246%[15] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数24,920,124，比例96.9389%；反对票数686,900，比例2.6720%；弃权票数100,000，比例0.3891%[15] 其他 - 股东会召开时间为2025年5月8日，地点为北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅[5] - 本次股东会第12项特别决议议案获出席会议股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上审议通过[16]

会议情况 - 公司于2025年5月8日召开第八届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于确认公司执行委员会人员组成的议案》全票通过[5] 人事任命 - 选举高秀环为董事长[3] - 聘任刘志超为总裁[5] - 聘任秦红霞等7人为副总裁[5] - 聘任付饶为首席财务官[5] - 聘任秦春梅为证券事务代表[6] 委员会设置 - 公司第八届董事会下设四个委员会[4]

股东会召集与公告 - 公司2024年年度股东会由董事会根据2025年4月16日决议召集[4] - 2025年4月17日公告《股东会通知》，4月29日公告《会议资料》[4] 股东会召开信息 - 2025年5月8日上午10:00在北京市海淀区召开股东会[10] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人共538名，代表股份389,634,372股，占比46.7597%[14] - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份365,579,534股，占比43.8730%[14] - 参加网络投票股东及代理人526名，代表股份24,054,838股，占比2.8867%[14] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.7565%[19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.7578%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.7690%[21] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意票占比96.9356%[22] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票占比99.7045%，中小投资者同意票占比96.8618%[23] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票占比99.7434%[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票占比99.5265%[26] - 《关于确认2024年度公司董事津贴的议案》同意票占比99.6202%[27] - 《关于2025年度公司董事津贴标准的议案》同意票占比96.6923%[28] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》同意票占比99.6107%[29] - 《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》同意票占比96.6942%[30] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比96.7959%[31] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票占比96.7950%[32]