证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号: 2025-008) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 具体内 ...