证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-005 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项的 顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结 ...