会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开3、1、1次会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年3月6日审议通过2024年度预计日常关联交易议案[9] - 2024年3月6日审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[10] - 2024年3月6日审议通过董高2024年度薪酬或津贴议案[12] 人员选举与聘任 - 2024年9月11日选出第四届董事会董事[11] - 2024年9月11日选举张义兵为董事长，聘任李剑平、潘锋[12] 报告披露情况 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职保障股东权益，2025年将持续助力[13]