会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事全参加[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，由独立董事召集主持[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，由独立董事主持[6] 关联交易与审计 - 2024年3月6日审议通过2024年度预计日常关联交易议案，预计无重大变化[9] - 2024年3月6日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[10] - 2024年度不存在更换会计师事务所情况[10] 人事变动 - 2024年8月20日提名第四届董事会董事候选人[11] - 2024年9月11日选举出第四届董事会董事，任期三年[11] - 2024年9月11日选举张义兵为董事长，聘任高级管理人员[11] 薪酬与履职 - 2024年3月6日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬议案[12] - 2024年度独立董事忠实履职，保障股东权益[13] - 2025年独立董事将持续遵照规定助力公司发展[14]