公司于 2025 年 3 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事， 并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄 审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、胡蝶 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-020 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事补选完成情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独立 董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cn ...