董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[2] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[2] - 特定主体提议时应召开临时会议[4] 议案与通知 - 议案提出人应提前15日递交议案及说明材料[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更需提前3日发书面变更通知[9] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得超2人委托，不得委托已接受2人委托董事[12] 表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[13] - 超全体董事半数赞成提案才能通过[14] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[15] - 特定情况会议应暂缓表决[15] 会议记录 - 可视需全程录音[16] - 秘书记录会议内容，可视需制作纪要和决议记录[16] - 与会董事签字确认记录[16] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案[18] - 档案保存期限十年以上[18] 规则说明 - “以上”含本数、“过”不含本数[18] - 规则自股东大会通过生效，修改亦同[18]