本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 法律意见书 二〇二五年六月五日 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对 本法律意见书出具日以前已经发生 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-070 中伟新材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室 7. ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-069 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《上市公 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-068 中伟新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 24,725,819 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 937,089,814 股剔除已回购股份 24,725,819 股后的 912,363,995 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.6 元人民币（含税），实 际派发现金分红总额=912,363,995 股×3.6 元/10 股=328,451,038.20 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=328,451,038.20 元/937,089,814 股×10 股 =3.505011 元（保留六位小数，不四舍五入）。 3.公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司 总股本折算每股现金分红比例 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-067 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定于 2025年6月5日（星期四）召开公司2025年第五次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）下午2:30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-064 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议 案》 经核查，监事会认为本次公司拟向参股公司印尼恒生、SEI 提供财务资助，可以加快推 进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进；本次财务资助事项整体 风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因 此，监事会同意公司本次财务资助事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件等形 式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合 《公司法 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十二次独立董事专门会议决议 因此，独立董事一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 二〇二五年五月十六日 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次独立 董事专门会议于 2025 年 5 月 16 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财 务资助的议案》 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司印尼 恒生、SEI 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司 冰镍等项目建设顺利推进；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参 股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金 安全，且本次资助对象其他股东均按 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-063 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二会议于 2025 年 5 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 因工作调整，戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人，负责 公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司审计委员会审议通过 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 065 中伟新材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 三、备查文件 1.公司第二届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原内部审计负责人辞职的情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司内部审计负责人戴祖 福先生提交的书面辞职报告。因工作调整，戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。 根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴祖福先生在任职期间严谨务实、 恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对戴祖福先生在担任公司内部审计负责人期间，为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司聘任新内部审计负责人的情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会提名，公司于2025年5月20日召开了第二 ...