会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:00，网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[7] - 会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[8] - 会议主持人是董事长杜军红先生[8] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决[4] - 公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书[5] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过310亿元综合授信额度[15] - 公司为子公司提供担保额度合计不超过270亿元[16] - 预计对资产负债率超70%子公司担保额度不超过260亿元[16] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度为10亿元[16] - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.新增担保额度7亿元，占比12.66%[17] - 惠州龙旗汽车电子有限公司新增担保额度3亿元，占比5.43%[17] - 上海龙旗智能科技有限公司新增担保额度85亿元，占比153.73%[17] - 龙旗电子（惠州）有限公司新增担保额度70亿元，占比126.60%[17] - 南昌龙旗信息技术有限公司新增担保额度55亿元，占比99.47%[17] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为642,771万元，占比168.03%[37] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产总额895,557.43万元，负债总额696,868.71万元，净资产198,688.72万元，2023年营业收入1,397,049.14万元，净利润5,274.86万元[24] - 截至2024年9月30日，公司资产总额1,337,964.89万元，负债总额1,133,567.19万元，净资产204,397.70万元，2024年1 - 9月营业收入1,831,410.01万元，净利润5,509.27万元[24] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，上海龙旗智能科技有限公司资产总额41.70亿元，负债总额35.56亿元，净资产6.14亿元，2024年1 - 9月净利润 - 942.84万元[19] - 截至2024年9月30日，龙旗电子（惠州）有限公司资产总额123.51亿元，负债总额114.37亿元，净资产9.14亿元，2024年1 - 9月净利润9047.38万元[21] - 截至2023年12月31日，南昌国龙信息科技有限公司资产总额135,755.15万元，负债总额128,999.95万元，净资产6,755.19万元，2023年营业收入396,498.80万元，净利润1,000.69万元[25] - 截至2024年9月30日，南昌国龙信息科技有限公司资产总额85,281.87万元，负债总额78,631.04万元，净资产6,650.83万元，2024年1 - 9月营业收入209,145.56万元，净利润 - 104.36万元[25] - 截至2023年12月31日，Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited资产总额333,255.58万元，负债总额270,194.47万元，净资产63,061.11万元，2023年营业收入342,946.35万元，净利润9,852.88万元[25] - 截至2024年9月30日，Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited资产总额903,146.69万元，负债总额840,060.15万元，净资产63,086.54万元，2024年1 - 9月营业收入1,251,070.45万元，净利润 - 546.04万元[25] - 截至2023年12月31日，Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资产总额22,192.38万元，负债总额22,122.93万元，净资产69.45万元，2023年营业收入2,823.76万元，净利润 - 1,302.63万元[28] - 截至2024年9月30日，Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资产总额27,274.53万元，负债总额29,880.34万元，净资产 - 2,605.81万元，2024年1 - 9月营业收入7,146.43万元，净利润 - 2,713.69万元[28] - 截至2023年12月31日，Longcheer Mobile（India）Private Limited资产总额19,604.92万元，负债总额16,084.60万元，净资产3,520.32万元，2023年营业收入41,111.05万元，净利润1,095.22万元[29] - 截至2024年9月30日，Longcheer Mobile（India）Private Limited资产总额270,173.34万元，负债总额257,431.61万元，净资产12,741.73万元，2024年1 - 9月营业收入609,901.09万元，净利润9,464.72万元[29] 资金运用 - 公司拟在2025年度使用不超过50亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[40] - 公司2025年开展外汇套期保值业务总额不超过25亿美元或其他等值外币，授权期限12个月[46] 关联交易 - 2024年公司与小米集团及其关联方出售产品预计1800000万元，实际1726169.28万元[59] - 2024年公司与惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司出售产品预计30000万元，实际20491.81万元[59] - 2024年公司与深圳市旺鑫精密工业有限公司及关联方出售产品预计3000万元，实际955.23万元[59] - 2024年公司向小米集团及其关联方采购商品预计50000万元，实际24754.47万元[59] - 2024年公司向惠州市龙和实业有限公司租赁房屋预计350万元，实际309.47万元[59] - 2025年向小米集团及其关联方出售产品预计1800000元[61] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方出售产品预计30000元[61] - 2025年向小米集团及其关联方采购商品预计80000元[61] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方采购商品预计60000元[62] - 2025年向惠州市龙和实业有限公司租赁房屋预计500元[62] 股东信息 - 公司股东天津金米投资合伙企业和苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业合计持有公司70116243股股份，占比15.08%[64]