（一）会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-047 北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月7日 下午14:30。 网络投票时间：2025年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月7日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...