一、董事会会议召开情况 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以 现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 3 月 1 日通过邮件方式送达全体 董事。会议应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事、总裁李虹 先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第九次修订及重列的组织章程 大纲和章程细则》《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-004 华润微电子有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、王小虎、吴国屹回 避表决。 （三）审议通过《2025 年商业计划书 ...