业绩数据 - 2024年公司海外市场收入达134.95亿元，同比增速达32%，自有品牌业务海外收入同比增长51%[19] - 截至2024年12月31日，公司营业收入1499.8亿，净利润46.8亿，总资产1370亿，净资产236亿[10] 关联交易 - 2025年度拟与关联方开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元[2] - 销售商品预计金额495,952.44万元，已发生24,790.68万元，2024年实际发生333,150.11万元[5] - 向关联方提供劳务预计金额591.00万元，已发生46.58万元，2024年实际发生401.14万元[5] - 采购商品、原材料预计金额28,320.85万元，已发生554.20万元，2024年实际发生11,744.19万元[5] - 采购服务预计金额21,522.30万元，已发生1,006.05万元，2024年实际发生16,706.99万元[5] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务实际发生333,552.00万元，预计不超过574,224.17万元，实际占比18.17%，差异41.91%[8] - 2024年向关联人购买产品及服务实际发生28,556.42万元，预计不超过186,357.49万元，实际占比1.78%，差异84.68%[8] - 2024年关联交易预计与实际存在差异主要因市场因素致业务减少[8] 公司架构 - 公司注册资本322500万人民币[10] - 惠州酷友网络科技有限公司注册资本50000万人民币[10] - TCL智能科技（宁波）有限公司注册资本6250万人民币[10] - 深圳TCL智能家庭科技有限公司注册资本13567万人民币[11] - TTE Technology Inc.已发行股本为129433108美元[11] - TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V已发行股本为18405020墨西哥比索[11] - TCL Global Marketing Company Limited已发行股本为100,000港元[12] - 惠州高盛达金属有限公司注册资本为15,000万元人民币[12] - TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司注册资本为20,007.7377万人民币[12] - 深圳聚采供应链科技有限公司注册资本为3,000万人民币[12] - 深圳TCL新技术有限公司注册资本为1,000万港币[13] - 深圳TCL数字技术有限公司注册资本为10,000万元人民币[13] - 速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司注册资本为2500万人民币，速必达希杰（合肥）供应链管理服务有限公司注册资本为10388万元人民币[14] - TCL实业100%控股公司控股股东TCL家电集团有限公司，交易对手方均为公司关联法人[15] 决策流程 - 2025年3月5日，独立董事专门会议以3票同意通过关联交易预计议案[2] - 2025年3月6日，董事会以3票同意通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[2] - 2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[24] 交易原则 - 公司与TCL实业及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正原则，关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格结合成本加成法确定，关联采购通过招投标等程序确认交易对象[17] - 公司有权自主选择关联方以外的第三方合作，采购按公司管理制度履行必要程序确定合作对象[17][21] - 关联交易价格及结算方式按公平、公开、公允原则，参照与无关联第三方交易条款协商确定[22] 交易影响 - 本次增加日常关联交易预计基于公司及子公司生产经营需要，交易价格依据市场公允价格确定，不损害公司及股东利益[23] - 关联交易占公司同类型业务比例较低，不会对公司独立性产生影响，不会导致业务对关联方依赖[23] - 监事会认为日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，遵循“公平、公正、公允”原则，未损害公司及其他股东利益并同意该事项[25] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[26] - 公告提及公司第六届董事会第六次会议决议[28] - 公告提及公司第六届监事会第四次会议决议[28] 公告信息 - 广东TCL智慧家电股份有限公司董事会于2025年3月8日发布此公告[30]