证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-006 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召 开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决 定向中国肝炎防治基金会（以下简称"基金会"）捐赠人民币 900 万元，用于基 金会开展的乙肝病毒（HBV）相关肝癌高风险人群防治公益项目。根据《公司章 程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体 情况如下： 一、 捐赠事项概况 三、本次捐赠对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐 赠现金来源于自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、最近十二个月内公司对外捐赠情况 董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关的协议 签署、捐赠款支付等所有事项。 二、本次捐赠的 ...