财务相关 - 2024年度审计服务费拟从120万元增至205万元[3][4] - 2024年度财务审计费用拟从100万元增至185万元[3][4] - 2024年度内部控制审计费用20万元不变[3][4] 人事变动 - 董事王戈辞职，原定任期至2025年12月11日[5] - 拟选举总经理肖薇担任第三届董事会董事及委员[5] 公司架构 - 拟注销四家全资子公司[6] - 拟对公司组织架构进行调整[8] 会议安排 - 2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议[2] - 拟定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[9] 表决结果 - 会议审议议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9]