证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-008 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次会议 以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事 长朱义先生主持。本次会议的通知于 2025 年 3 月 6 日通过专人、书面等形式送达 全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《四川百利天 恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对以下议案进行审议， 经表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 ...