第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-19 兰州黄河企业股份有限公司 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第九次会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2025 年 3 月 6 日以电子通讯等方式发出。 2、会议于 2025 年 3 月 7 日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免第十二届董事会第九次会议通知期限的 议案》 同意豁免本次董事会会议提前 10 日通知的程序，同意于 2025 年 3 月 7 日召开公司第十二届董事会第九次会议。 表决 ...