证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议 决议公告 董事会独立董事专门委员会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 11 日 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第四次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年 3月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立 董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 二、《2024 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的"临 2025-015 南侨食品集团（上海）股份有限 公司 2024 年年 ...