证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-013 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需 二、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 三、 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、 《 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式发出，于 2 ...