本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南天马新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马淑云 | 马淑云、胡晓晔、姚 | 磊 | | 审计委员会 | 黄志刚 | 黄志刚、王金淑、姚 | 磊 | | 提名委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、胡晓晔 | | | 薪酬与考核委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、姚 | 磊 | 证券代 ...