公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[8] - 公司注册资本为人民币13330万元[9] - 公司股份每股面值1元，股份总数为13330万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 公司发起人董利成认缴股份数3600万股，持股比例45%；李景艳认缴2400万股，持股比例30%；刘代认缴800万股，持股比例10%；邓福军、李宪文、唐巍各认缴400万股，持股比例均为5%[14] 股份收购与转让限制 - 公司因减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并收购本公司股份，应经股东大会决议；因其他特定情形收购，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与持有本公司股份的其他公司合并、股东异议等情形，应在6个月内转让或者注销[18] - 公司因员工持股计划等特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市之日起十二个月内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司高级管理人员、核心员工战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[21] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议违法可请求法院认定无效，程序违规可60日内请求撤销[26][28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 控股股东与实际控制人要求 - 公司控股股东、实际控制人应保证公司五独立，不得损害公司和其他股东权益[31] - 控股股东、实际控制人及其关联方不得占用公司资金[32] - 控股股东、实际控制人及其控制的企业上市后不得新增同业竞争[33] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[37,38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东大会审议[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东大会审议[38] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 临时股东大会出现规定情形应在2个月内召开[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[88][89] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易由董事会决定[89] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易由董事会决定[89] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[90] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[90] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[90] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[90] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[93] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[112] - 现金分红条件为每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[113] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[121] - 公司合并，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[126] - 公司分立，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[126] - 公司减少注册资本，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 公司应依法披露定期报告和临时报告，信息披露负责机构为董事会[137] - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人，负责相关活动和日常事务[138]