董事会构成 - 公司董事会由7名成员组成，含1名董事长、4名董事和3名独立董事[2] 会议召开 - 董事会每季度至少召开1次会议，提前14日书面通知全体董事和监事[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况不受限[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事接受委托出席不得超两名董事委托[17] 提案相关 - 董事等可提交议案，原则上列入会议议程[19] - 提案应包含相关要素[19] - 董事会提案书面提交，内容需符合要求[20] 项目审批 - 重大投资项目组织专家评审并报股东大会批准[22] 决议规则 - 董事会决议经全体董事过半数通过[24] - 临时增加议题需到会董事2/3以上同意[25] - 关联关系董事不得表决，相关会议及决议有规定[26] 记录与公告 - 董事会会议记录保存不少于10年[30] - 会议结束及时报送决议至上海证券交易所备案并公告[34] 授权与委员会 - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权应合规[36] - 董事会下设专门委员会，按议事规则执行[36] 规则生效与解释 - 规则自股东大会审议通过、H股在港交所挂牌上市生效[39] - 规则解释权归公司董事会[40]