公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，召集人由具有专业会计资格 的独立董事张红英女士担任。 南华期货股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定， 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 3 月 1 日，第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于 2023 年财务决算的议案》《关 于 2023 年度利润分配的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2023 年度 内部控制评价报告》《公司对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于确认 2023 年度关联交易的 议案》《关于预计 2024 年 ...