证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-013 神马实业股份有限公司 十一届五十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十三次会议于 2025 年 3 月 5 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 3 月 11 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 4 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案（详见公司临时公告：2025-014）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-015）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...