证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-008 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 于2025年3月11日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月7 日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事杨俊斌先生代为主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事长、董事及监事的公告》（公告编号：2025-011）。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于曹靖先生已辞去公司董事及董事会专门委员会担任的一切职务，根据 《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名郑茂荣先生为公司第七届董事 会董事候选人 ...