证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-006 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据公司股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整了"向特定对象发行股票决议的有效期" ...