证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-006 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科 技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 杭州海联讯科技股份有限公司 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过了《关于聘请换股吸收合并杭汽轮项目独立财务顾问的议案》 公司拟聘请中信证券股份有限公司为换股吸收合并杭 ...