杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各 位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：300277 证券简称：海联 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各 位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯 科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 或者重大遗漏。未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。因此，出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2025 年第一季度 报告>的议案》。 证券代码：30 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 9983.00 | 29.83 | 不变 | | 章锋 | 1050.02 | 3.14 | 不变 | | 孔飙 | 625.84 | 1.87 | -3.50 | | 苏红宇 | 586.04 | 1.75 | -40.05 | | 王鲁贵 | 308.38 | 0.92 | 177.70 | | 邢文飚 | 261.26 | 0.78 | -40.55 | | 王文斌 | 145.14 | 0.43 | 11.69 | | 陈肖蓉 | 133.36 | 0.40 | 新进 | | 诸小妹 | 128.01 | 0.38 | 0.45 | | 张艳 | 107.00 | 0.32 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 中坚 | 140.04 | 0.42 | 退出 | | 李萍 | 133.83 | 0.40 | 退出 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2557.19万元，上年同期2884.19万元，同比减少11.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 100.74万元，上年同期12.87万元，同比减少882.47%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2494.50万元，上年同期797.26万元，同比减少412.88%[5] - 负债合计本期为162,706,524.24元，上期为158,912,403.68元[19] - 所有者权益合计本期为513,204,192.48元，上期为515,106,295.43元[19] - 营业总收入本期为25,571,885.66元，上期为28,841,947.57元[20] - 营业总成本本期为29,804,494.54元，上期为32,838,570.12元[20] - 净利润本期为 - 1,902,102.95元，上期为 - 817,393.43元[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0030元，上期为0.0004元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少8358.38万元，同比下降60.66%，因闲置资金买大额存单使银行存款减少[8] - 一年内到期的非流动资产较期初减少3318.62万元，同比下降100.00%，因期初大额存单到期收回[8] - 债权投资较期初增加11117.41万元，同比增长95.47%，因购买大额存单[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额54,200,409.41元，期初余额137,784,191.32元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额194,365,525.75元，期初余额212,291,935.47元[17] - 2025年第一季度流动资产合计411,758,424.28元，期初为520,166,682.16元[18] - 2025年第一季度非流动资产合计264,152,292.44元，期初为153,852,016.95元[18] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少4030.91万元，同比下降52.56%，因报告期收到合同款项减少[9] - 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8000.00万元，因报告期购买大额存单增加[10] - 偿还债务支付的现金较上年同期减少500.00万元，同比下降100.00%，因报告期无需要归还的银行借款[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少0.63万元，同比下降100.00%，因报告期无利息费用[10] - 经营活动现金流入小计本期为36,938,172.57元，上期为77,495,944.86元[24] - 经营活动现金流出小计本期为61,883,182.83元，上期为69,523,355.48元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为36,378,645.67元，上期为76,687,696.38元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为46,293,380.79元，上期为48,447,131.01元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 24945010.26元，上一时期为7972589.38元[25] - 投资活动现金流入小计为22211889.60元，上一时期为21025951.06元[25] - 投资活动现金流出小计为80006299.00元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 57794409.40元，上一时期为21025951.06元[25] - 筹资活动现金流出小计为667862.25元，上一时期为5647377.67元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 667862.25元，上一时期为 - 5647377.67元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 83407281.91元，上一时期为23351162.77元[25] - 期初现金及现金等价物余额为137607691.32元，上一时期为75474290.76元[25] - 期末现金及现金等价物余额为54200409.41元，上一时期为98825453.53元[25] 股东持股情况 - 杭州市国有资本投资运营有限公司持股29.80%，股份数量99,830,000股[13] - 章锋持股3.13%，股份数量10,500,155股[13] 重大资产重组事项 - 公司拟换股吸收合并杭汽轮，构成重大资产重组、关联交易和重组上市[14] - 换股吸收合并事项尚需提交股东会审议，经监管机构核准后方可实施[15] 其他事项 - 公司第一季度报告未经审计[26] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日应付账款期末余额30,604,739.74元，期初余额27,632,653.38元[18] - 2025年3月31日合同负债期末余额120,492,075.54元，期初余额114,415,810.01元[18]

中信证券股份有限公司 关于本次交易是否构成重组上市的核查意见 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易是否构成重组上市的核 查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"）拟以向杭州汽轮动力 集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换 股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司作为海联讯本次交易的独立财务顾问，就本次交易是 否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行 核查并发表如下意见： 本次交易前，杭汽轮的控股股东为汽轮控股，不存在近 36 个月内发生控制权 变更的情形，本次交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格。 本次交易前 36 个月内，海联讯控股股东由杭州市金融投资集团有限公司（以 下简称"杭州金投"）变更为杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭 州资本"）。2024 年 2 月，杭州金投将其持有的海联讯全部股份 99,830,000 股（占 海联讯总股本的 29.80%）无偿划转给杭州资本。本次无偿划转后，杭州金投不再 持有海联讯股份 ...

中信证券股份有限公司 1、推动业务整合，提升存续公司盈利水平 本次吸收合并完成后，公司将加快合并双方业务资源整合，积极实现优势互 补。通过加强双方协同效应，公司将统筹各项业务，提高生产效率和资源利用效 率，进一步提升存续公司盈利水平，提高股东回报率。 关于杭州海联讯科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况和填补回报措施之 独立财务顾问核查意见 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）拟通过向 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公 司（以下简称"本独立财务顾问"）作为海联讯本次交易的独立财务顾问，就本 次交易对即期回报摊薄的影响情况、填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 本次交易完成前后，海联讯每股收益的变化情况如下： | 项目 | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | | 0.36 | | 稀释每股收益（元/股） | ...

中信证券股份有限公司 关于 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并 杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 4 月 声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）受杭州海联讯 科技股份有限公司（以下简称"海联讯"）委托，担任本次海联讯换股吸收合并杭州汽轮 动力集团股份有限公司暨关联交易的海联讯独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《财 务顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价，以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 《杭州海联讯科技股份有限公司 收购报告书》 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 出具日期：二〇二五年四月 | 释 义 1 | | --- | | 一、收购人及一致行动人的主体资格 5 | | 二、收购决定及收购目的 14 | | 三、收购方式 16 | | 四、资金来源 22 | | 五、免于发出要约的情况 23 | | 六、后续计划 24 | | 七、对上市公司的影响分析 26 | | 八、与上市公司之间的重大交易 30 | | 九、前六个月内 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并 杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易的 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 海联讯换股吸收合并杭汽轮法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 目 录 | 释 义 人 … | | --- | | 第一部分 引言 | | 律师事务所及签字律师介绍 . 【 | | 1 Í 出具法律意见所涉及的主要工作过程 . | | 11 ...