经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-005 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议的通知于 2025 年 3 月 6 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2025 年第一期 限 ...