股权结构 - 截至2025年3月11日，中兴新持有公司958,940,400股A股及2,038,000股H股，合计占公司股份总数的20.09%[3] 会议信息 - 2025年3月28日下午3:00召开2024年度股东大会，地点为公司深圳总部四楼会议室[4][38] - 会议股权登记日为2025年3月20日[6] - A股股东通过深交所交易系统网络投票时间为2025年3月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00－15:00[4] - A股股东通过互联网投票系统投票时间为2025年3月28日上午9:15－下午3:00[4] - 预计本次现场会议会期不超过半天[36] - 会议联系人是王睿，联系电话+86（755）26770282，邮箱IR@zte.com.cn，传真+86（755）26770286[36] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发6.17元人民币现金（含税）[10] 业务交易 - 2025年度拟进行折合73亿美元额度的套期保值型衍生品交易[10] - 外汇衍生品交易额度折合70亿美元[10] - 利率掉期额度折合3亿美元[11] 资金运用 - 2025年度拟使用不超300亿元自有资金委托理财[12] 担保业务 - 2025年度为8家子公司提供不超6.0亿美元销售业务担保额度[13] - 为MTN集团项目9家子公司提供不超1.0亿美元履约担保[14] - 2025年度为2家子公司提供不超1.0亿美元采购业务担保额度[14] - 为深圳市中兴康讯电子有限公司提供不超4.0亿美元采购付款担保[15] - 2025年度Netaş为子公司提供不超0.1亿美元销售业务担保额度[16] - 2025年度Netaş及其3家子公司相互提供不超1.15亿美元综合授信担保[16] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用830万元，内控审计费用126万元[17] 保险购买 - 购买董事及高管责任险，累计保费低于300万元/年授权法定代表人处理[20] 股本相关 - 董事会批准分配及发行的A股及H股股本面值总额各自不得超已发行A股及H股股本总面值20%[22] - 2025年度回购A股股份数量不超已发行A股股本5%[24] 董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2025年3月29日届满[28][29] - 第十届董事会非独立董事候选人应选人数为6人，任期为三年[8][28] - 第十届董事会独立非执行董事候选人应选人数为3人，王清刚先生、徐奇鹏先生任期为三年，庄坚胜先生任期至2026年6月18日[8][29] 议案相关 - 议案11、13、14为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 其他议案为普通决议案，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[31] - 议案3于2025年2月28日经第九届监事会第二十二次会议审议通过[31] - 议案1 - 2、议案4 - 14于2025年2月28日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[31] - 议案15、16于2025年3月11日经第九届董事会第四十二次会议审议通过[31] - 提案包括2024年度报告、董事会工作报告等多项内容[39][40] - 议案15.00非独立董事选举采用累积投票制，股东拥有票数为所代表股份数目六倍[42] - 议案16.00独立非执行董事选举采用累积投票制，股东拥有票数为所代表股份数目三倍[42] 投票规则 - 股东可委托一位或多位人士作为股东代理人出席会议及投票，代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“表决代理委托书”和授权股东账户卡办理登记[34][35] - A股股东最迟须在会议指定举行时间二十四小时前交回“表决代理委托书”[34] - 若未在年度股东大会指定召开时间24小时前交回经修订表决代理委托书，原委托书（若填写正确）仍有效[44] - 网络投票代码为360063，投票简称为中兴投票[47] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[49] - 股东进行累积投票时，所投选举票数超拥有票数，对该项提案组所投选举票均视为无效[47] - 填妥交回表决代理委托书不影响出席股东大会并投票的权利[45]