会议相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年3月11日召开，5名董事全出席[1] - 公司拟定于2025年3月28日15:00召开2025年第一次临时股东会[12][13] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》获5票赞成待股东会审议[3][4] 候选人提名 - 拟提名雷洪文、李茂沛为第六届非独立董事候选人待股东会审议[5][6][7] - 拟提名李旎、李华毅为第六届独立董事候选人待备案审核后股东会审议[7][8][9][10] 津贴拟定 - 拟定第六届独立董事津贴税前每年8万，非独立董事6.5万待股东会审议[10][11]