证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：刘健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案，公司本次股 东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,407,699 股，占公司有表决权股份总数的 61.21%。 其中通过网络投票参与本次 ...