证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-022 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | 兴业银 | | 兴业银 | | | | | | | | 行股份 | | 行企业 | | | | 保本 | 结构 | | | | 银行理 | 金融人 | | 1.30%或 | | | | 募集 | | 有限公 | | | 2,000 | | 28 天 | 浮动 | 性存 | | | | 财产品 | 民币 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：刘健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案，公司本次股 东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,407,699 股，占公司有表决权股份总数的 61.21%。 其中通过网络投票参与本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏林泰新材科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏林泰新材科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏林泰新 材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,出具本法律 ...

证券代码：920106 证券简称:林泰新材 公告编号：2025-020 江苏林泰新材科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-019 江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 312,580,958.30 | 206,560,173.18 | 51.33% | | 利润总额 | 93,607,351.49 | 58,692,073.99 | 59.49% | | 归属于上市公司股 | 81,043,199.68 | 49,182,336.26 | 64.78% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 79,217, ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为江苏林 泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 11 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国证券监督管 理委员会于 2024 年 11 月 21 日出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1627 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行股 票数量为 672.75 万股（含行使 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-016 江苏林泰新材科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 17 日第二届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏林泰新材科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规、规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所(以下 | 第三条 公司经北京证券交易所(以下 | | 简称"北交所")审核同意并于【*】年 | 简称"北交所")审核同意并于 2024 年 | | 【*】月【*】日经中国证券监督管理委 | 11 月 21 日经中国证券监督管理委员会 | | 员会(以下简称"中国证监会")同意注 | (以下简称"中国证监会")同意注册， | | 册，向不特定合格投资者发行人民币普 | 向不特定合格投资者发行人民币普通 | | 通股【*】万股，于【*】年【*】月【*】 | 股 672.75 万股（超额配售选择权行使 | | 日在北交所上市。 | 后），于 2024 年 12 月 18 日在北交所上 | | | 市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【*】万 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 3,987.75 万元。 | | 第七条 公司为永久存续的股份有限公 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公 | | 司。 | 司（上市）。 | | 第二十条 公司股份总数为【*】万股， | 第二十条 公司股份 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-018 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 11 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国证券监督 管理委员会于 2024 年 11 月 21 日出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1627 号），同意公司向不特定合 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-017 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案，公司董事会 根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （五 ...