山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 ...