会议与报告 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年3月11日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项报告审议通过，表决均为9票同意[3][4][5][6][9][10][11][12][13] 利润分配 - 2024年度以总股本7,333,360,000股为基数，中小股东每股派现0.4598元，大股东每股派现0.3891元，共派现3,006,627,791.21元[11] - 拟制定2025年中期利润分配方案，需2024年年度股东大会审议，表决9票同意[16] 关联交易与捐赠 - 《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》等关联交易议案审议通过，关联董事回避表决[6][7][8] - 2025年拟向宁夏燕宝慈善基金会现金捐赠不超60,000万元，表决7票同意[14][15] 机构聘任 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议，表决9票同意[17] 人事变动 - 聘任刘元管为总裁，任期至2025年12月31日，表决9票同意[20] - 聘任高建军等人为副总裁等职务，任期至2025年12月31日，表决9票同意[21] - 聘任黄爱军为董事会秘书，任期至2025年12月31日，表决9票同意[22] - 聘任张中美为证券事务代表，任期至2025年12月31日，表决9票同意[23] - 王东旭2025年3月任财务总监，此前任财务管理部总经理[35] 资金与担保 - 2025年度向金融机构申请不超过180亿元新增及续贷授信额度，表决9票同意[25] - 2025年对外担保额度预计议案需2024年年度股东大会审议，表决9票同意[26] 其他 - 制定《宁夏宝丰能源集团股份有限公司市值管理制度》，表决9票同意[19] - 将于2025年4月2日召开2024年年度股东大会，表决9票同意[27]